দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বলেন, পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অস্তিত্বহীন ইম্পেরিয়াল ট্রেডিং, ক্লাসিক ট্রেডিং ও মডেল ট্রেডিংয়ের নামে ২০ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে তা আত্মসাৎ করেছেন অভিযুক্তরা। এই টাকা ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের কাছ থেকে আরামিট সিমেন্ট লিমিটেডের নেওয়া ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। 

এই অভিযোগে সাবেক ভুমিমন্ত্রী, তার স্ত্রী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২) এবং ৪(৩) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে। এর আগে, দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাইফুজ্জামানের ১০২ কোটি টাকার শেয়ার ও ৯৫৭ বিঘা জমি জব্দ এবং ৩৯টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন- ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক মো. শাহ আলম, ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান বজল আহমেদ বাবুল, ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক রোকসানা জামান চৌধুরী, ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক বশির আহমেদ, ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক নুরুল ইসলাম চৌধুরী, ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক সৈয়দ কামরুজ্জামান, ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক তৌহিদ সিপার রফিকুজ্জামান, ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ সবুর, সাবেক পরিচালক হাজী আবু কালাম, সাবেক পরিচালক ইউনুছ আহমদ, সাবেক পরিচালক আফরোজা জামান, সাবেক পরিচালক মো. জোনাইদ শফিক, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শওকত জামিল, মো. জাহাঙ্গীর আলম (স্বত্বাধিকারী, ক্লাসিক ট্রেডিং), শেখ ফুরকানুল হক চৌধুরী (স্বত্বাধিকারী, ইমিনেন্ট ট্রেডিং), মো. আব্দুল আজীজ (স্বত্বাধিকারী, ইম্পেরিয়াল ট্রেডিং), মোহাম্মদ মিছাবাহল আলম (স্বত্বাধিকারী, মডেল ট্রেডিং), আরফানুল ইসলাম, প্রাক্তন ভিপি ও শাখা প্রধান, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখা, মোহাম্মদ আনিছুল ইসলাম, সাবেক এফএভিপি ও ক্রেডিট ইনচার্জ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি, খাতুনগঞ্জ শাখা, আনিসুর রহমান, সাবেক এফএভিপি ও ম্যানেজার অপারেশন, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি খাতুনগঞ্জ শাখা এবং মুনতাকা মুহাম্মদ সাইয়্যিদ, সাবেক সিনিয়র অফিসার, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি, খাতুনগঞ্জ শাখা।